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新型骗局!杭州某外贸公司被骗 185 万!你也可能被盯上!

摘要: 警惕高仿邮箱!汇出 23.8 万欧元,40 小时成功境外拦截追回!
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发表时间:2018-05-03

整整 40 个小时,23.83 万欧元!

 

收到这笔钱的时候,财务王女士简直不敢相信自己的眼睛,差点哭出来。

 

23.83 万欧元,折合人民币 185 万余元,对年薪十来万的王女士来说,实在是一笔“巨款”,如果无法追回,她不敢想象自己该拿什么赔。

 

 

公司财务收到“合作伙伴”更改收款账号的邮件

王女士是杭州江干区一家外贸公司的财务工作人员。公司主要业务是面料、服装,有不少境外业务,因为有时差,所以很少与国外客户打电话沟通,很多时候是通过电子邮件进行。

 

4 月 17 日下午,她像往常一样收发电子邮件,忽然发现有“合作伙伴”新发来的一封邮件,称因公司内部调整,收款账号有所改变,让王女士把货款打进一个新的银行账户里。

 

忽然收到这样的要求,王女士觉得有些奇怪,特地发邮件给另一个同样有合作关系的客户进行核实。

 

很快,这个客户就回复了邮件,说自己也收到了同样的信息,对方确实更换了新账户。

 

这下,王女士相信了,她没多想,向领导报批后,就把货款打进了对方提供的新账户里。

 

核实到账时发现对方公司并没有收到钱

恐怖的事情发生了,王女士后来循例发电报向合作公司询问钱款到账情况,对方工作人员却说,自己近期根本没发过邮件,也没有收到任何钱。

 

完了,被骗了!

 

王女士当场惊出一身冷汗,再回头去细细查看邮件,才发现发来邮件的是个“山寨”邮箱,乍看起来和原来的邮箱都一样,真实客户的邮箱是××××××@××××××lio.com,而骗子发过来的邮箱是××××××@××××××ilo.com,“il”与“li”相互换位了,是个“高仿品”。因为是合作单位,更改邮箱后缀不易被发现,很容易就会忽略。

 

对公司来说,钱的损失是一回事,可货款如果追不回来,会影响到接下来的贸易和公司的形象,这损失就无法估量了。

 

王女士赶紧打电话报了警。

 

拦截!两个嫌疑账户分别在中欧和南美

当天下午 5 点,杭州市公安局刑侦支队接警,第一时间向公司开户行——宁波银行杭州分行的监察保卫部、国际业务部通报了相关案情。

 

双方立刻行动起来,刑侦支队的民警和银行工作人员一起,一边实时跟踪被骗资金走向,一边磋商拦截反制方案。

 

 

经过全面研判,警方锁定了两个嫌疑人账户,分别在中欧和南美。

 

之后,由宁波银行通过电报发文对接这两个账户的开户银行,要求对方帮助拦截账号并全额返还资金。

 

国际汇款本就需要一些时间,由于快速反应,民警终于跑赢了嫌疑人。4 月 19 日下午 4 点,被骗的 23.83 万欧元在境外被成功拦截,并全额返还。

 

这是浙江警方首次成功于境外拦截并返还诈骗全款。

 

盗用邮箱诈骗是新型电信诈骗

这是一起典型的虚假邮箱诈骗案件,是新型电信网络诈骗违法犯罪案件中的一类。

 

利用互联网进行业务交往是一些外贸企业的重要交流与贸易手段,一些犯罪分子就利用这一特点,盗用企业电子邮箱,冒用企业名义,诈骗跨国客户。

 

民警说,这类案子往往是嫌疑人精心设计过的,通常是通过木马等黑客手法先破解企业邮箱(密码),在阅读、分析所有的邮件内容后,再“有的放矢”,利用窃取的信息,篡改、注册“高仿真邮箱”进行诈骗。

 

而且,在这起案件中,嫌疑人不只假冒一个账户,就连王女士去求证的另一个“客户”,也是被黑客攻破后冒充的。

 

这种诈骗手法迷惑性很高,财务人员不仔细分辨很难发现。

 

这类案件一旦发生,不仅会对企业造成经济损失,对企业的诚信形象也有很大的负面影响。

 

政府反诈中心提醒

企业财务人员一定要细之又细,看清楚客户提供的信息,在对方提出需要变更收款账户时,务必及时通过电话、视频等多种方式与对方确认后再转账、汇款,最好在汇款前进行线下确认。

 

另外,还要注意防范企业领导 QQ(或微信)被盗后,诈骗分子冒充领导,以各种理由指示财务人员汇款的诈骗案件。

 

企业一旦发生上述案件的,要及时向当地公安机关报案,争取止损黄金时间,将损失减小到最低。

 

来源:运去哪

 

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